De nueva cuenta la polémica envuelve al mandatario estatal de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, toda vez que ahora se le liga a una presunta red de lavado de dinero que es operada por personas que están muy allegadas al Cártel de los Beltrán Leyva.
Por investigaciones que se han realizado entre personas allegadas al gobernador y fuentes de información cercanas al político, se ha podido descubrir que los despachos propiedad del mandatario y su familia, Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) y GMA Firma Jurídica Fiscal, estarían ligadas a una presunta red de lavado de dinero que es controlada por personas afines al Cártel de los Beltrán Leyva, para quienes se ‘blanquean’ recursos ilícitos.
Se explica también a través de dichas fuentes, que en el esquema se relaciona de igual manera a Consultoría Lefinco, un despacho de asesoría fiscal fundado en 2019 por Marcelo Flores Serna, hermano de Miguel Flores Serna, exjefe de la Oficina del Gobernador y actual líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, y con quien García mantiene una amistad desde la adolescencia.
Según revelan las mismas fuentes, quienes aseguran que la información proviene de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Consultoría Lefinco sería el ‘eje de las triangulaciones’ en el esquema de blanqueamiento utilizado por el grupo delictivo, que habría usado empresas fachada para ocultar recursos provenientes del narcotráfico y el cobro de piso.
El monto de dinero “lavado” por esta estructura ascendería a 21 millones de pesos
A través de las investigaciones se detalla que Consultoría Lefinco, propiedad del hermano de Miguel Flores, habría recibido transferencias de alrededor de 9.6 millones de pesos por parte de Suministros MYR, empresa que, a su vez, es proveedora del gobierno de Samuel García, además de ser objeto de señalamientos en torno a una presunta triangulación de recursos en beneficio de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, misma que ascendería a los 209 millones de pesos.
En relación con las empresas manejadas por familiares cercanos a García Sepúlveda, al inicio de sus actividades en 2015 los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados y GMA Firma Jurídica Fiscal facturaron entre ambas menos de 2 millones de pesos, en tanto que hoy en día las cifras ‘actualizadas’ marcan ganancias superiores a los 2 mil millones de pesos, con un notorio repunte a partir de 2021, año en que García asumió el cargo como gobernador del estado.
Se explica que los despachos también han dado de qué hablar en otros temas; vale recordar que apenas en mayo de este año, se denunciaron prácticas de “huachicoleo fiscal” y extorsiones al sector transportista de hidrocarburos que son operados desde la Dirección General de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a cargo de Carlos Contreras Segovia.
De acuerdo con las denuncias de transportistas que han denunciado los hechos a través de fuentes confiables, el gobierno de Nuevo León estaría deteniendo injustificadamente a “piperos” de empresas de hidrocarburos con el objetivo de exigirles entre 200 y 400 dólares de multa para dejar transportar su carga por la entidad.
“Durante la administración actual de Samuel García se comenzó a detener a camiones que transportaban combustible; a cada una de las empresas ‘grandes’ las detenían y les quitaban el combustible justificando que no tenían la documentación para la legal importación en el país”, reveló la fuente.
De la misma forma, se les pedía a los transportistas contar con ‘asesoría legal’ para evitar futuros problemas, enviándolos de manera directa a Firma Jurídica y Fiscal Abogados y GMA Firma Jurídica Fiscal, ambas propiedad de Samuel García y su familia.
