El combate al crimen organizado no se remite exclusivamente a las detenciones, sino además a la congelación de sus activos por parte de las autoridades fiscales del país, según revelan fuentes cercanas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según esas mismas fuentes, informan que de 2019 a agosto de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó y ordenó la suspensión de 5 mil 965 cuentas bancarias ligadas a cárteles en la Ciudad de México, de las cuales 3 mil 262 fueron relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que lo convierte en la organización criminal a la cual se le congelaron más cuentas.
Detalla de igual manera que, de los 545 millones 312 mil 708.83 pesos que abarcaban las cuentas bancarias, 391 millones 332 mil 935.66 pesos, son del CJNG.
Además, a dicha organización criminal se le detectaron 12 millones 814 mil 412 dólares.
Las mismas fuentes aseguran que en ese periodo de casi seis años, las cuentas congeladas aumentaron en la capital, pues tan sólo de 2022 a 2023 la UIF había detectado 3 mil 660 cuentas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y 113 millones 708 mil 76 pesos fueron congelados.
En este sentido, el CJNG ha concentrado más operaciones financieras en la ciudad, pese a que las autoridades capitalinas han desarticulado cinco células y detenido a 48 integrantes, desde operadores hasta distribuidores de droga.
Las fuentes aseguran que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se han podido documentar que de 2019 al 24 de agosto de 2024 se han descubierto nombres y cuentas de personas que ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), ligadas con seis cárteles y un grupo organizado, con operaciones en la capital del país.
Esos mismos datos confirman que las personas y cuentas relacionadas que fueron suspendidas están vinculadas con el Cártel de Tláhuac, Cártel del Pacífico o de Sinaloa, y Cártel de Los Beltrán Leyva. También con el CJNG, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y La Ronda 88.
Esas informaciones filtradas por la PNT revelan que en segundo lugar, a la Unión Tepito la Unidad de Inteligencia Financiera le encontró mil 372 cuentas que fueron suspendidas o congeladas, por operación de 82 millones 847 mil 689.73 pesos y 550 dólares.
El tercer lugar lo ocupa el Cártel del Pacífico o de Sinaloa, al que se le ubicaron mil 110 cuentas en la capital, con operaciones por 70 millones 847 mil 742.78 pesos, 60 mil 468 dólares y 946.24 euros.
En ese mismo periodo se informa también que al Cártel de Tláhuac se le detectaron 162 cuentas, en las que se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 178 mil 866 pesos.
Por su parte, a los Beltrán Leyva les detectaron 22 cuentas en las que realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero al suspenderlas sólo contaban con 7 mil 414 pesos.
Según la institución a cargo de la SHCP, a la Anti-Unión Tepito le encontraron 12 cuentas, de las cuales presuntamente algunas eran de miembros que cambiaron de bando.
Las cuentas apenas alcanzaron movimientos por 54 mil 476 pesos, mientras que a La Ronda 88 las autoridades federales les suspendieron 35 cuentas por un total de 43 mil 582 pesos.
La UIF precisó que en todas estas cuentas las entidades financieras correspondientes suspendieron sus actividades al detectar que la UIF colocó a las personas en la LPB y, según el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas, debe suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto.
