La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que se han obtenido 71 órdenes de aprehensión por casos de fraude masivo, en modalidades de inversión, inmobiliario y de servicios falsos.
Durante el informe mensual de resultados, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, explicó que en el caso de Strategic Capital, empresa que operaba con planes de inversión, hay 36 órdenes de aprehensión libradas.
Dijo que los operadores prometían altos rendimientos a las víctimas y posteriormente dejaban de devolver el capital.
En el caso de Meta Exchange, se tienen 17 órdenes de aprehensión de captura libradas.
“Un esquema donde se ofrecía generalmente 5% mensual de rendimiento y no se devolvía el capital”, dijo la fiscal.
Por el caso Lagunas, donde se prometía el 10 % de rendimientos mensuales, se obtuvieron cuatro órdenes de detención.
Mientras que en el caso de Booster, donde prometían rendimientos de hasta 30 %, se liberaron cuatro mandamientos.
En los casos de RD Impulsora, Yox Holding, Algo Global y Trucapitals, se liberó una orden por cada empresa.
Bertha Alcalde sostuvo que en los 14 casos de fraude de inversión se han identificado a mil 980 víctimas y hay 65 órdenes de captura libradas.
“Aunque son 14 casos, estamos hablando de un número enorme de carpetas de investigación y un número muy importante de víctimas”.
Por otro lado, aseguró que en los casos de fraude masivo inmobiliario, la empresa BRAJ simulaba tener respaldo del INVI para cobrar pagos por viviendas, caso por el que se liberaron dos mandamientos judiciales.
En el caso de Porthos, que ofrecían falsos remates bancarios, se tienen dos órdenes.
Por el caso de Corporativo Patrimonial, que ofrecía créditos para la compra de inmuebles, se obtuvo una orden de captura.
La fiscal señaló que en los casos de fraudes por servicios falsos se investiga a seis grupos con 222 víctimas identificadas.
En la modalidad de falsos servicios, destacó los casos de la empresa Viaggio y Rabadán Tours, donde se ofrecían viajes y eran cancelados sin explicación; se liberaron dos y una orden de aprehensión, respectivamente.
