Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra más de 50 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) exhiben una estructura financiera que utiliza compañías, prestanombres e inversiones para mezclar recursos provenientes del narcotráfico, huachicol y otras actividades ilícitas con operaciones de la economía formal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó entre las redes relacionadas con integrantes de la organización empresas dedicadas al tequila y agave, agricultura, seguridad privada, comercialización, logística, construcción, combustibles y hasta calzado para bebés.
David Saucedo, especialista en materia de seguridad, explicó que el mecanismo no se limita a crear compañías fachada, pues los grupos criminales también inyectan recursos en negocios existentes y se incorporan como socios o accionistas.
“Los hacen socios o accionistas. Es parte de debilitar la banca mexicana, lo ha aprovechado el narcotráfico, para ellos mismos en los hechos funciona como banca de desarrollo”, expuso.
Según Saucedo, los cárteles mantienen contacto directo con empresarios y ofrecen capital en condiciones más accesibles que la banca tradicional, lo que facilita que dinero ilícito termine mezclado con actividades legales.
“Tenemos en muchos estados del país una economía narcotizada, agencias de autos, hoteles, fraccionamientos, bueno, hasta equipos de futbol y lavanderías”, afirmó.
Una de las redes descritas corresponde a Audias N., El Jardinero, detenido el 27 de abril pasado. Pese a su captura, el Tesoro afirma que su estructura continúa operando y que durante los últimos años mantuvo influencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, apoyado por familiares, jefes de plaza y operadores financieros.
Entre las compañías relacionadas con su estructura aparecen Petrocoda, El Almacén Licorería, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash y Agropecuaria Amateq del Valle.
La dependencia estadounidense señala expresamente que El Cachas aparece como propietario registrado de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., compañía que se presenta como vendedora de calzado para bebés. Su primo Miguel Ángel Ayala Botello tiene además un papel directivo en la empresa.
Con su círculo también fueron vinculadas Green Agropacific, dedicada a cultivos; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, con operaciones en Michoacán y Jalisco, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, dedicado al tequila y agave.
La OFAC identificó además una red de lavado asentada principalmente en Zapopan y Guadalajara que, desde al menos 2023, habría recolectado efectivo procedente del narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses para trasladar posteriormente los recursos a México mediante distintos instrumentos financieros.
Según el Tesoro, el esquema permitió lavar decenas de millones de dólares anuales y generar comisiones para sus operadores.
Saucedo señaló que los nuevos listados de empresas, prestanombres e integrantes permiten a Estados Unidos actualizar el mapa financiero del CJNG y avanzar sobre su estructura económica.
Sin embargo, advirtió que al intervenir compañías o detener a sus operadores, el grupo puede crear nuevas sociedades y sustituir prestanombres para continuar moviendo sus ganancias.
Parte de esos recursos, agregó, termina convertida en activos que conservan o aumentan su valor, entre ellos propiedades, metales preciosos y joyería. El objetivo, explicó, es colocar el dinero en bienes que puedan apreciarse, como “los bienes raíces o la compra de oro”.
Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el CJNG, entre ellas complejos turísticos, centros comerciales, empresas inmobiliarias, restaurantes, negocios agrícolas y compañías fachada.
