El Estado mexicano recuperó 5.8 millones dólares tras la liquidación de 12 propiedades vinculadas con la familia Weinberg, ligada a una red de desvío de Genaro García Luna, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares.
El titular de la UIF informó que, entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas, por más de 403 millones de dólares.
“El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas, entre ellas, Nunvav.
Además, el análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos.
También entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, de acuerdo con la información presentada en el esquema.
“La familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna. Se vincula con una red de empresas fachada beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios”, detalló.
