Además de un departamento en Nueva York, todo propiedad de Rocío Nahle y familiares, se han descubierto sumas millonarias en dólares depositadas en paraísos fiscales.
Según documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), José Luís Peña Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle García (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), detectó exportaciones de divisas a por lo menos 4 bancos internacionales.
Los depósitos oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares, en el First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, del 2021 a enero del 2024 y suman más de 5 millones de dólares.
El FBI, informó que existen cuentas a nombre de José Luis Peña Peña, otra más donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.
Las divisas exportadas a bancos del Caribe por un monto de 5.5 millones de dólares a la cuenta número 38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.
Se informó que se hicieron movimientos constantes entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A. 100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).
De CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC a “Scotiabank Bahamas”, se trasladaron 250 mil dólares; y a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK, 190 mil dólares el 7 de noviembre de 2023.
Estas cuentas madre tienen a Rocío Nahle y su esposo José Luis Peña Peña como titulares y se destaca la preferencia que tienen en por lo menos estos cinco bancos.
Con esta información se comprueba que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares, además de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701, y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N.° 38106227.
Dentro de las cuentas, existe una en las Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares, otra en la cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares, cabe destacar que ambas cuentas se abrieron durante 2021, cuando Rocío Nahle era secretaria de Energía, el último movimiento registrado por parte de Nahle García fue en enero de este año.
Este escándalo refiere un posible conflicto de interés por parte de la funcionaria pública de Morena, el abuso de poder y las cuentas millonarias, que no sólo envuelve al estado de Veracruz, sino también al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha exigido que se investigue a la funcionaria morenista.
Ante el SAT, Nahle declara una casa donada por su madre, un auto Nissan de 2016 y una cuenta con 95 mil pesos mexicanos, mientras que en el extranjero maneja cuentas sustanciosas de millones de dólares.
Además, se filtró la información de 19 gasolineras que también son de Rocío Nahle, pero que fueron obtenidas por medio de un prestanombres, hasta el momento la candidata no ha hecho ninguna declaración al respecto, sin embargo se espera que acuse de “guerra sucia” en su contra.
